Отказы EB-5, NOID и судебные споры
Мы представляем интересы инвесторов EB-5 при ответах на Notices of Intent to Deny, оценке ходатайств и апелляций AAO после отказов по I-526 или I-526E, обращении за судебным пересмотром, когда он доступен, и подготовке к пересмотру I-829 в иммиграционном суде.
Начните с уведомления
NOID, отказ по I-526 или I-526E и отказ по I-829 возникают на разных стадиях. Материалы, сроки, бремя доказывания и доступный форум меняются в зависимости от процессуальной стадии дела.
Не направляйте конфиденциальные документы до подтверждения фирмой представительства ваших интересов. Само обращение не создает отношений между адвокатом и клиентом.
Стратегия начинается с процессуальной стадии
Одни материалы. Разные стандарты, форумы и пути пересмотра.
Отказ по EB-5 нельзя оценивать абстрактно. Доступная стратегия зависит от того, по какой петиции вынесен отказ, что USCIS включила в материалы административного производства, на ком лежит бремя доказывания, какие сроки и требования об исчерпании средств защиты применяются и где проходит пересмотр — в AAO, федеральном суде или перед иммиграционным судьей.
В производстве о высылке после отказа по I-829 могут допускаться относимые доказательства за пределами досье USCIS, тогда как пересмотр федеральным судом отказа по I-526 или I-526E обычно ограничен материалами административного производства. Эти различия определяют, какие доказательства развивать, какие аргументы сохранять, какой форум выбирать и какие результаты возможны.
Ответ на NOID по EB-5
Notice of Intent to Deny — не просто очередной запрос документов. Он определяет вопросы, которые могут стать центральными в апелляции, ходатайстве, производстве о высылке или последующем оспаривании в федеральном суде.
Соберите первоначальную петицию, проектную подачу, RFE, NOID, ответы, документы об источнике и движении средств, банковские документы, экономические отчеты и переписку соответствующего периода.
Разделите вопросы источника средств, права собственности и движения средств, размещения и сохранения инвестиции, создания рабочих мест, изменений проекта, а также любые сомнения относительно мошенничества или ложных заявлений.
Проверьте имена, даты, номера счетов, переводы, налоговую отчетность, распределение рабочих мест и деловые документы на наличие необъясненных расхождений.
Когда это уместно, зафиксируйте показания и привлеките специалистов по судебной бухгалтерии, экономике, строительству или иным аспектам проекта до того, как документы и свидетели станут недоступны.
Ответьте на каждый заявленный вопрос, свяжите каждый факт с доказательствами, объясните отсутствие любого документа и сохраните правовые аргументы. Полная подача укрепляет административные материалы для федерального пересмотра и при необходимости готовит доказательства для иммиграционного суда.
Отказы по I-526 и I-526E
Отказ может поставить под угрозу годы планирования, инвестированный капитал и иммиграционную стратегию семьи. Эффективный ответ начинается с определения причины: отсутствующие или неверно понятые доказательства, юридическая ошибка, недостатки в рассуждениях ведомства или сочетание проблем.
Доступные процедуры
Ходатайство о возобновлении просит орган USCIS, ответственный за последнее решение, рассмотреть новые факты, подтвержденные письменными показаниями под присягой или иными документальными доказательствами. Оно может подходить, если отказ можно устранить отсутствующими, уточняющими или заново собранными доказательствами.
Ходатайство о пересмотре утверждает, что USCIS неверно применила право или политику на основании материалов, существовавших на момент решения. Оно должно точно указать ошибку и обосновать аргумент применимыми источниками права.
Подразделение, вынесшее решение, сначала проверяет апелляцию и может принять благоприятное решение. В противном случае дело передается в AAO, которое независимо пересматривает фактические и правовые вопросы и может учитывать дополнительные доказательства. Процесс обычно проходит письменно и на основании материалов дела.
Для решений, подпадающих под действующий закон EB-5, судебный пересмотр, как правило, требует исчерпания административных апелляций. Когда пересмотр доступен, суд обычно оценивает законность действий ведомства на основании материалов административного производства.
Проследите право собственности и переводы, подтвердите непосредственный источник и устраните существенные расхождения.
Организуйте доказательства с учетом относимости, достоверности и совокупности всех материалов.
Проверьте, применила ли USCIS требования, регулирующие соответствующую стадию рассмотрения петиции.
Объясните, влияет ли изменение на нахождение капитала под риском, создание рабочих мест или иное применимое требование.
Стандарт и материалы
В апелляции инвестор сохраняет обязанность доказать соответствие требованиям по стандарту перевеса доказательств. AAO рассматривает фактические и правовые вопросы de novo и обычно решает апелляции по I-526 и I-526E на основании письменных материалов и протокола производства.
В апелляции можно представить дополнительные доказательства, но они должны подтвердить, что инвестор соответствовал требованиям при подаче петиции и продолжал соответствовать им на протяжении рассмотрения. Полнота материалов имеет значение, поскольку доступный пересмотр в федеральном суде обычно основан именно на них.
Перевес доказательств — это стандарт взвешивания, а не подсчет документов. Решение Matter of Chawathe предписывает USCIS оценивать относимость, доказательственную силу и достоверность как каждого доказательства, так и их совокупности.
Соответствие требованиям при подаче
На стадии I-526 или I-526E инвестор обычно показывает, каким образом будут созданы требуемые рабочие места; не все они должны существовать на момент подачи петиции. Достоверный бизнес-план должен описывать предприятие, кадровые потребности и график найма, а подачи регионального центра могут опираться на допустимую экономическую методологию.
Доказательства уже созданных рабочих мест могут укрепить материалы, но это не единственный допустимый способ доказывания. Петиция все равно должна подтверждать соответствие требованиям на момент подачи; последующий успех проекта не исправляет план, который был недостаточным при подаче.
Существенность
Проекты развиваются, и задержка или изменение сами по себе не лишают права на участие. Главный вопрос состоит в том, объясняют ли новые факты реализацию плана, представленного при подаче, или заменяют факт, от которого зависело соответствие требованиям.
В апелляции следует указать, что и когда изменилось, объяснить причины и с помощью проектных и экономических доказательств соответствующего периода показать влияние на инвестиционную структуру, размещение капитала, достоверность бизнес-плана и прогнозируемые рабочие места.
Законный источник и движение средств
В деле Battineni v. Mayorkas окружной суд округа Колумбия, применяя прежние правила I-526, отверг безусловное требование отслеживать средства за пределами их непосредственного источника у инвестора, однако оставил в силе один отказ, где доказательства недостаточно подтверждали законность непосредственного источника.
Это решение не отменило отслеживание средств. Инвесторы по-прежнему должны доказать право собственности и законный источник, а к петициям, регулируемым Законом о реформе и добросовестности EB-5, применяются дополнительные законодательные требования к некоторым подаркам, займам и переводам.
Если оригиналы документов больше не существуют из-за давности, стихийного бедствия или сроков хранения, в ответе следует зафиксировать поиск и причину отсутствия, а затем связать заявления и реконструкции с доступными банковскими доказательствами, публичными документами и иными подтверждениями соответствующего периода.
Отказы по I-829
Прямая апелляция в AAO на отказ по I-829 не предусмотрена. Можно оценить возможность ходатайства, а пересмотр отказа может проходить перед иммиграционным судьей после начала производства о высылке.
Девятый окружной апелляционный суд пояснил в деле Chang v. United States, что процесс I-829 подтверждает выполнение инвестором плана, одобренного на стадии I-526, а не начинает заново анализ первоначальной петиции. Дело возникло в рамках прежнего правового режима и в Девятом округе.
Политика USCIS, как правило, предусматривает учет предыдущих благоприятных решений, когда лежащие в их основе факты не изменились, за исключением признанных случаев, включая существенное изменение, мошенничество или умышленное искажение фактов либо юридически ошибочное предыдущее решение.
Как может проходить пересмотр
Петиция, проектная подача, ответ на NOID, отказ и подтверждающие документы определяют вопросы для пересмотра.
Иммиграционный судья может рассмотреть относимые документы и показания, ранее не представленные USCIS.
Некоторые вопросы можно разрешить на основании процессуальных документов; для неразрешенных споров могут потребоваться свидетели или эксперты.
При отказе по существу по надлежащим образом поданной форме I-829 правительство несет бремя, установленное 8 U.S.C. § 1186b.
Был ли необходимый капитал инвестирован, размещен и непрерывно сохранялся в течение условного резидентства.
Экономическая методология, документы о расходах, доказательства строительства, сведения о заработной плате, сроки и распределение между инвесторами.
Произошли ли изменения, когда они были задуманы, почему внесены и как влияют на соответствие требованиям.
Почему USCIS вновь рассматривает ранее одобренный вопрос, применяется ли исключение из принципа учета предыдущего решения и как можно восстановить и проверить старые доказательства.
Комплексное представительство
Отказ по EB-5 может потребовать разных видов юридической работы на разных стадиях. Команда поручает каждый вопрос специалисту с необходимым опытом, сохраняя в центре внимания иммиграционные и финансовые цели инвестора.
Вопросы инвесторов
Сохраните срок, получите полную историю подач и сопоставьте каждое утверждение с доказательствами и применимым правилом. Не изменяйте оригиналы документов. Если документ недоступен, зафиксируйте его поиск и определите надежные подтверждающие доказательства.
Как правило, да. Может быть доступна апелляция в AAO либо ходатайство о возобновлении или пересмотре. AAO независимо рассматривает фактические и правовые вопросы, однако бремя доказывания остается на инвесторе. Уведомление о решении и действующие инструкции по подаче определяют доступный путь и срок.
Апелляция просит AAO пересмотреть отказ после первоначальной проверки подразделением, вынесшим решение. Ходатайство просит орган, ответственный за последнее решение, возобновить дело для учета новых фактов и доказательств, пересмотреть заявленную ошибку права или политики на основании существующих материалов либо сделать и то и другое. Оптимальный процессуальный выбор зависит от отказа, доказательств и цели.
Действующее право, как правило, требует исчерпать все доступные административные апелляции до судебного пересмотра подпадающего под закон решения EB-5. Ходатайство о возобновлении или пересмотре не заменяет апелляцию AAO, необходимую для сохранения права на судебный пересмотр. Юрисдикция, окончательность и сроки требуют индивидуального анализа.
Обычно федеральный суд рассматривает заверенные материалы административного производства и не учитывает доказательства, впервые представленные в суде. Поэтому доказательства и правовые аргументы следует по возможности развивать на стадиях NOID, ходатайства и апелляции.
Как правило, подача ходатайства о возобновлении или пересмотре не приостанавливает исполнение решения. Уведомление об отказе, влияние на статус инвестора и каждый потенциально применимый срок следует немедленно рассмотреть отдельно.
Прямая апелляция в AAO на отказ по I-829 не предусмотрена. Инвестор может добиваться пересмотра в рамках производства о высылке после прекращения USCIS условного резидентства и выдачи Notice to Appear. В зависимости от фактов и сроков может также оцениваться ходатайство о возобновлении или пересмотре.
Не обязательно. Если материалы разрешают соответствующие вопросы, адвокат может просить иммиграционного судью решить дело на основании процессуальных документов, признаний, меморандумов и документальных доказательств. Судья определяет процедуру и может принять свидетельские показания или заключения экспертов, если сохраняются существенные вопросы. Поэтому с самого начала следует готовить материалы для обоих вариантов.
USCIS обычно учитывает ранее принятые благоприятные решения, однако может вернуться к вопросу, если заявляет о признанном исключении или выявляет негативную информацию. Ответ должен проверить правовую основу для повторного рассмотрения вопроса и устранить любые обоснованные сомнения относительно доказательств.
Начните с уведомления
Сохраните все сроки и соберите отказ или NOID, дату вручения, полную петицию, ответы на RFE или NOID и подтверждающие материалы для предметного анализа.
Обсудить следующий шагНе направляйте конфиденциальные документы до подтверждения фирмой представительства ваших интересов. Само обращение не создает отношений между адвокатом и клиентом.